首页 > 即时 > 正文

俄媒:美销售经理 国联邦调查局拘留4名涉嫌洗钱的俄公民


更新日期:2018-08-07 08:43:29来源:网络点击:1143534

原标题:俄媒:美国联邦调查局拘留4名涉嫌洗钱的俄公民

  【环球网综合报道】据俄罗斯卫星网7日报道,美国联邦调查局拘留了4名涉嫌洗钱与串谋欺诈的俄罗斯公民。

  俄罗斯驻纽约总领馆发布推特称:“2018年8月1日到3日,美国联邦调查局纽约分局拘留了4名涉嫌洗钱与串谋欺诈的俄罗斯公民。”

  报道称,美司法部透露了被联邦调查局所逮捕人中4名俄罗斯人姓名。美国司法部发言人奥克斯曼(Nicole Navas Oksman)表示,因重大欺诈案而被美国联邦调查局逮捕的5人中有4名俄罗斯人,他们是马克西姆?苏韦林、斯坦尼斯拉夫?利西茨基、阿列克谢?利瓦德内、尼古拉?图皮金和基里尔?杰杜谢夫。据其称,苏韦林7月30日在波士顿被捕,利西茨基、利瓦德内和图皮金8月1日被捕,而杰杜谢夫是8月2日被捕。

  7月底美国司法部曾称,包括7名俄罗斯人在内的25人,被控在销售汽车时进行重大欺诈。

  据纽约南区检方消息,这个犯罪集团包括7名俄罗斯公民、5名格鲁吉亚公民、4名阿塞拜疆公民、3名哈萨克斯坦公民、2名来自拉脱维亚,2名乌克兰公民,被告中还有一些人拥有美国和土耳其公民身份。

  卫星网报道称,起诉书表明,被告人发布了销售汽车的虚假告示,他们收到了受害者的押金后就失踪了。为此,他们还创办了多个空壳公司,对消费者造成的损失约为450万美元。

  报道称,该案每名被告都被指控共谋欺诈,这可能会面临长达30年的监禁,他们还被控共谋洗钱,每个人可能因此被判处20年徒刑。


相关:

印尼龙目岛地震已致死142人,尚无中国游客伤亡原标题:印尼龙目岛地震已致死142人,尚无中国游客伤亡   【环球时报驻印尼特约记者 金轩远 环球时报特约记者 胡浩】据印尼《罗盘报》6日报道,印尼西努沙登加拉省的龙目岛5日发生7.0级大地震,截至6日,已..

特朗普爆出儿子见俄律师目的:是为了挖希拉里黑料原标题:特朗普爆出儿子见俄律师目的:是为了挖希拉里黑料   【环球时报综合报道】美国总统特朗普5日发表推文说,儿子小特朗普和俄方人员会面是为了挖希拉里的黑料。这是特朗普就那次会面的目的给出的最明确说..

上一篇: 美国芝加哥枪支暴力泛滥 特朗普律师:怪民主党人
下一篇: 证券日报:预计房地产税法草案12月初审 2021年部分开征