2018年10月11日至12日,中国央行行长易纲、副行长陈雨露出席了在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议。会议主要讨论了全球经济形势与风险、国际金融架构、基础设施融资和加强与非洲合作(Compact with Africa)等议题。
此外,会议还讨论了防范加密资产的洗钱和恐怖融资风险等议题。随着加密数字货币犯罪泛滥,二十国集团联合合作,这在未来打击跨国加密数字资产犯罪上,具有重要意义。
9月18日,中国人民银行上海总部、上海市金融服务办公室发布消息称,针对加密数字货币跨境犯罪,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署,采取了一系列针对性措施:一是加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵;二是从支付结算端入手持续加强清理整顿,指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,截止9月18日,有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。
国际制裁方面,某些国家被联合国制裁,全世界金融机构“避之不及”,跨国结算非常困难,一些国家通过数字货币的方式,进行地下交易。
4、国际维权困难。各国金融消费者在遭到“空气币”“传销币”的侵害后,很难取得证据,犯罪分子的技术能力与普通民众的技术能力相比优势过大,甚至还没来得及下载证据就被黑客侵入计算机“种下病毒”,直接导致系统崩溃。
按照我国刑法和刑事诉讼法的规定,我国法律对于损害我国公民的严重跨国犯罪行为具有“管辖权”。然而,我们必须承认,要想取得犯罪证据(含电子数据)需要到犯罪行为地国家取证,普遍具有程序复杂、取证难度大等问题。对于我国公安机关的办案,陡增难度。也为保护中国金融消费者财产权,增加了障碍。
(文章来源:每日经济新闻)
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