为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资，中国人民银行等多部门10日发布了相关管理办法，对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定，要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度、有效识别客户身份等。该管理办法将于2019年1月1日起施行。
为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》，对从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。管理办法提出，人民银行、国务院有关金融监督管理机构要协同监管，并与互金协会自律管理相结合，强化从业机构内控建设、增强反洗钱意识，提升监管有效性。
管理办法规定，从业机构应制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，有效进行客户身份识别，适时调整客户风险等级。同时，从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。
此外，从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，建立健全大额交易和可疑交易监测系统。从业机构还应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。
（文章来源：中华工商时报）
(责任编辑：DF309)
相关：
美联储“三号人物”:预计美联储将继续渐进加息 周三，纽约联储主席威廉姆斯最新表示，美联储现在的货币政策已经接近正常，预计美联储将继续渐进加息。 他认为经济将继续走强，他称就业市场“非常强劲..
证监会第十七届发审委“加班” 泡椒凤爪第一股过会 10月10日，证监会召开2018年第155次发行审核委员会工作会议，审议有友食品股份有限公司和上海秦森园林股份有限公司首发申请，有友食品成功过会，成为“泡椒凤爪..