22日，国家外汇管理局公布20起外汇违规典型案例。其中，银行最高被处罚419.03万元；企业最高被处罚140万元；个人最高被处罚153万元。从此次外汇局公布的违规案例中可以看到，无论是银行、企业还是个人，一旦违反了外汇管理规定，都将受到处罚。
就招商银行济南分行的违法违规案例来看，外汇局相关工作人员表示：“银行作为‘经办人’没有发现业务对象的违规行为，没有尽职审核，银行负有不可推卸的责任。”
个人方面，2016年4月至12月，张某为实现非法向境外转移资产目的，利用33名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计122.62万英镑。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款53万元人民币。
事实上，《国家外汇管理局关于进一步完善个人外汇管理有关问题的通知》中强调，个人在办理外汇业务时，应当遵守个人外汇管理有关规定，不得以分拆等方式规避额度及真实性管理。外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。
通知明确，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
除分拆售汇和分拆逃汇以外，此次通报还包括了银行违规办理转口贸易、贸易融资、内保外贷，企业未如实披露返程投资企业实际控制人信息，个人通过地下钱庄向境外转移资金等案例。尤其是企业未如实披露返程投资企业实际控制人信息并违规汇出利润的案件也是外汇局重点监控的对象。
比如，此次通报显示，2010年12月至2016年11月，金石包装(嘉兴)有限公司办理外汇登记未如实披露返程投资企业实际控制人信息，并违规汇出利润290.12万美元。该行为违反《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资管理有关问题的通知》第十五条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款95万元人民币。
(责任编辑：DF378)
,外惯性矩计算 汇局：三方面继续严查外汇违法违规行为相关：
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