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来源:网络 更新日期:2024-04-30 09:56 点击:210302

揭秘地下钱庄手法:一年如何“搬走”9000亿?原标题:揭秘地下钱庄手法:一年如何“搬走”9000亿第一财经 殷怡近年来,央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击,保持着高压状态。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对外汇管理造成严重影响和冲击,而且严重扰乱国家金融资本市场秩序,危及金融安全。而另外一些诸如出国留学、境外置业等正常的资金转移需求,在“个人5万美元年度购汇额度”的外汇管理框架下,在不得境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目等等规定之下,非法外汇经营也在地下“疯狂”游走。据广东省公安厅和外汇局最新公开信息显示,仅2017年以来,破获的案件涉案金额已近千亿元人民币。另据公安部此前公布,2016年共破获地下钱庄重大案件380余起,涉案金额逾9000亿元。第一财经记者根据中国裁判文书网的公开信息整理发现,在过去很长一段时间里被宣判的涉及“地下钱庄”的案例中,大量的“搬钱手法”高度相似,掩盖着资金的“暗潮涌动”:既有最常见的“对敲型”,即“跨境汇兑型”模式,也有境内汇集人民币境外ATM机取汇,还有通过壳公司、假贸易进行“公转私”的“支付结算型”模式,而进行黑市买卖赚取汇率差价的“黄牛”一直有其顽强生存的土壤圈11

与事发寝室相同结构的509寝室泸县太伏中学大门口原标题:泸县太伏中学停课两天善后该校一名学生突然死亡引发全国广泛关注四川省泸州市泸县太伏中学初二学生赵金(化名),4月1日早晨被人发现死在宿舍楼外,此事经网络发酵后引发全国广泛关注。昨天是清明节放假最后一天,重庆晚报记者下午6时在事发地太伏中学外看见,学校大门紧闭,学生并未返校。学校称学生延迟返校重庆晚报记者现场看见,太伏中学大门紧闭,旁边临近保卫室有一道铁栅栏门,被粗铁链捆绑着,两名保安在门内巡逻。重庆晚报记者透过铁栅栏门向保安打听到学校办公室电话,拨过去总是听到语音提示:“线路故障。”该校党支部书记尹从新昨晚向重庆晚报记者表示,由于校方要全力处理赵金事件的相关善后事宜,经请示上级部门,该校决定延迟学生上学,周三周四学生不返校,周五(4月7日)正常上课。重庆晚报记者昨晚9时进入校园,看见教学楼黑灯瞎火。凌晨2点过孩子还没睡昨天下午,45岁的该校宿管阿姨贾清秀,带着重庆晚报记者回访了赵金生命最后一晚所住的505寝室。贾清秀说:“我来学校当宿管两年半了,他平常和室友关系没有什么异样,与同寝室的另外两名同学经常同进同出。”贾清秀回忆,事发前一晚11时过,她查圈11

摘要 分析人士称,电子行业由于整体竞争优势比较明显,今年表现总体较好,龙头企业成为险资重点配置标的。   分析人士称,电子行业由于整体竞争优势比较明显,今年表现总体较好,龙头企业成为险资重点配置标的。  今年以来,在保险投资监管整体趋严的背景下,险资对上市公司的调研热情依然未减。《证券日报》记者统计发现,2017年1月1日-3月31日,险资调研了295家上市公司,次数达751次。从行业来看,电子行业最受险资宠爱,调研次数达128次,另外,传媒、化工、机械设备、计算机和医药生物五大行业也受到险资的格外关注,获险资调研次数均在50次左右。  从险资调研的上市公司来看,利亚德和宋城演艺是险资调研次数排名前二的两家上市公司,调研次数分别达18次和17次。另外,安洁科技、碧水源、歌尔股份、一心堂和中钢国际5家上市公司均获险资10次以上的调研;云南白药、海康威视、中颖电子、长城影视、慈文传媒和中材科技等27家上市公司均获险资5次以上的调研。  从险资调研上市公司频率来看,中国平安和中国人寿均是调研上市公司的主力军,调研次数均为86次。其中,中国平安圈11

摘要 据数据统计显示,截至昨日,已有2347家上市公司披露了2016年年报,其中有325家公司前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。去年四季度社保基金新进58家公司,增持110家公司,74家公司持股数量不变,另外,减持的公司有83家。   去年四季度社保基金增持110家公司。  据数据统计显示,截至昨日,已有2347家上市公司披露了2016年年报,其中有325家公司前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。去年四季度社保基金新进58家公司,增持110家公司,74家公司持股数量不变,另外,减持的公司有83家。  具体来看,在新进58家公司中,去年四季度末,社保基金持股数量超过1000万股的公司有21家,排名靠前的分别为:中国铝业、金隅股份、洛阳钼业、江苏银行、南方航空、吉电股份、中国石油、上海建工等。  增持方面,截至去年四季度末,社保基金增持数量超过1000万股的公司有18家,分别为:美年健康、北新建材、葛洲坝、联化科技、长城汽车、旗滨集团、海信电器、中金岭南等。  减持方面,在社保基金本期减持的83家公司中,减持数量超过1000万股的公司有16家,分别为:紫金矿业、圈11

摘要 数据显示,截至4月4日晚,A股总计有698家上市公司发布今年一季度业绩预告,其中近七成上市公司业绩预喜。   其中28家上市公司预计实现10倍以上的增长  数据显示,截至4月4日晚,A股总计有698家上市公司发布今年一季度业绩预告,其中近七成上市公司业绩预喜。  具体来看,247家上市公司业绩预增,64家上市公司预计业绩扭亏,132家上市公司业绩略增,34家上市公司业绩为续盈;37家上市公司业绩预减,93家上市公司业绩续亏,41家上市公司业绩预计首亏,41家上市公司业绩略减。9家上市公司业绩存不确定性。  数据显示,其中有228家上市公司预计业绩实现翻倍式增长,其中坚瑞沃能、深物业A、冠城大通等28家上市公司预计今年1月份至3月份实现10倍以上的增长。  坚瑞沃能发布的2017年第一季度业绩预告显示,预计实现归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元至2.53亿元,去年同期该值为亏损15.09万元。坚瑞沃能表示,公司扭亏为盈且盈利能力大幅增加,主要因公司报告期将深圳市沃特玛电池有限公司纳入合并报表范围所致,报告期内动力电池和新能源汽车租售及运营等业务保持稳定态圈11