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来源:网络 更新日期:2024-04-30 22:51 点击:197082

外界一直都对地下钱庄如何借所谓贸易通道把内地“客户”的钱弄到香港一直存有诸多“好奇”,第一财经记者于近日在裁判文书网上发现的一个判例中,很好地还原了地下钱庄的“搬钱”手法。通过设立壳公司,假造业务往来,再通过“公转私”业务套取现金进行非法支付结算及汇兑的地下钱庄即使犯罪手法隐蔽、快速,但依然会被侦查并严打。山东省淄博市中级人民法院刚刚宣判了一起支付结算型地下钱庄案件,被告人周楚强、赖某、郑泽攀、李某、杨某等五人因涉嫌从事非法资金支付结算业务和非法买卖港币业务被一审判处有期徒刑三年并处以罚金,同时扣押被告人违法所得,全部上缴国库。此次审判的案件中,五名被告人自2010年起,通过地下钱庄,多次从事非法资金支付结算业务和非法买卖港币业务。涉案金额总计9.5亿元人民币。随着判决书的公布,该案件的诸多细节也随之浮出水面。2010年春节前后,郑泽攀和其舅舅张某开始经营地下钱庄,从事买卖港币和“公转私”业务。他们总共掌握16个人民币对公账户及8个人民币个人账户,通过网银转账的方式操作,并收取0.7‰的服务费。此后,自2011年以来,被告人周楚强钱庄因自身无法从事非法资金支付结算业务,遂安排钱庄工作人员被告人赖某等s2

外媒:软银、阿里巴巴、富士康共同瞄准美国市场从左至右依次为三大科技集团的掌门人马云、郭台铭和孙正义。(英国《金融时报》网站)英媒称,迄今为止,美国新任总统唐纳德·特朗普与硅谷的关系并不太融洽,但来自东方的三家科技巨头却为特朗普送来了他想要的礼物:投资、就业岗位和工厂。据英国《金融时报》网站3月8日报道,三家企业的领导人代表着亚洲规模最大的科技集团中的三家:孙正义是日本软银公司的创始人,马云创建了阿里巴巴集团,郭台铭领导着富士康公司。2016年富士康为苹果公司生产了价值约750亿美元的硬件产品。虽然郭台铭本人并未见过特朗普,但他正考虑在美国投资建厂。这三家企业的市值加起来约为4000亿美元,旗下员工超过110万人。它们代表的是一系列可以垂直整合的能力:富士康负责制造,阿里巴巴的强项是处理大数据,软银则擅长投资。它们也是所谓的“松散联盟”的一分子,通过共同投资、项目合作以及私人关系联系起来。在它们针对美国市场的计划中,除了组装苹果手机外,富士康还希望在美国销售更多夏普产品,以提升其全球品牌形象。软银承诺投资500亿美元,为美国创造5万个就业岗位。目前它正设法达成更多协议,以增强旗下美国移动运营商斯普林特公司的实力。阿里巴巴渴望吸引更多美国商家加入其电商平s2

摘要:牛鼻子是税。减税就是增利,就是牛市的动机,就是牛市的支撑点,真正的牛市杠杆。中国大牛市希望何在?减税,减税,减税!水皮资本是最现实的,现实到可以翻脸不认人的地步。特朗普选情明朗那天,全球股市都暴跌,但是唯有道琼斯指数却仅低开数点便是大涨257点,而且从此一发不可收拾,连涨数月,从18332.50点直涨到21169.11点,涨幅超过15%,基本上走完了一个正常牛市的涨幅。美股为什么牛?因为特朗普的政策,尤其是经济政策、公司政策、税收政策,在基建、企业反转、减税这三项中直接提升公司盈利的就是减税政策。上市公司是股市的基础。上市公司的业绩提升是股市上涨的根本动力,业绩的提升通过两方面体现,一是企业的利润,二是成本,减税就是降低成本的一种,变相增厚企业业绩,而根据特朗普的立案,企业税从目前35%降到15%,对于合伙人制等纳税中间实体,对于合伙人征收的最高个人所得税也讲到15%;对于美国公司在海外的积累利润提取回国一次性收取10%的税,分十年付清,对于美国公司在海外子公司的未来利润每年征税。特朗普方案如实施,2017年美国的企业利润会增加1080亿,2018年会增加2150亿,这是什么概念呢?美国企业2016年预计全年总利润61730亿美元,假设s2

原标题:中国船只现身“菲律宾领土”?我外交部:不属实【环球时报综合报道】菲律宾总统府发言人10日发表声明称,对中国船只出现在宾汉隆起表示关切,“联合国承认这是菲的一部分”。9日,菲防长洛伦扎纳对媒体称,菲海军去年发现中国调查船出现在南海礼乐滩及宾汉隆起等地,“如果再发现,我们就赶走”。对此,中国外交部发言人耿爽10日表示,经向有关部门了解,中方有关海洋科考船去年的确曾过航菲吕宋岛东北部有关海域,但这纯粹是在行使正常的航行自由和无害通过权,并未开展任何所谓的其他活动或作业。菲方个别人士的有关言论并不属实。《菲律宾星报》称,菲外交部10日致信中国驻马尼拉大使馆,要求中方对此作出解释。报道称,宾汉隆起是一块面积约13万平方公里的海底陆地,被认为富含矿产和天然气。耿爽10日表示,一、2012年,联合国大陆架界限委员会审查通过了菲律宾2009年提交的“宾汉隆起”200海里外大陆架界限申请。据此,菲方可在“宾汉隆起”进行自然资源勘探和开发,但这并不意味着菲方可将其作为自己的领土。二、根据包括《联合国海洋法公约》在内的国际法,沿海国对大陆架的权利不影响上覆水域或水域上空的法律地位,不影响外国船只依国际法在沿海国专属经济区s2

韩国宪法法院通过弹劾总统朴槿惠后,数以万计支持弹劾的民众,10号晚在首都首尔举行胜利烛光晚会,庆祝朴槿惠下台;而反对弹劾的民众,就继续在宪法法院外示威。 朴槿惠当晚留在青瓦台内,暂时不回私邸。首尔光化门广场,再次燃起点点烛光。大批支持弹劾的民众,唱歌庆祝朴槿惠下台,有人形容是正义伸张,接下来希望朴槿惠入狱。支持弹劾市民:我认为现在演变成的状况是,我们能够恢复最低限度的常识以及宪法的根基,从今开始但愿韩国再次成为更有常识和公义伸张的国家。支持弹劾市民:我希望朴槿惠回应检方的调查,并为她的过错表示悔意,我个人希望她会入狱。不过在集会举行的同时,反对弹劾的民众继续在宪法法院附近的街道示威,与警方不时发生零星冲突。虽然朴槿惠下台已成事实,但青瓦台表示,她10号不会回到位于首尔三成洞的私邸,而是留在青瓦台官邸,朴槿惠当天也没有就审判结果表态,大批守候的媒体扑了个空。青瓦台解释说,目前朴槿惠的私邸维修不够完善,尚不具备生活所需的基本条件,而且需要加强警卫系统。在私邸完成修复前,朴槿惠可能留在青瓦台官邸。凤凰卫视 叶曜民 综合报道s2