证监会主席刘士余曾在国新办发布会上透露要查处的“忽悠式”重组大案3月10日对外公布。尽管财务造假手法异常隐蔽，案件取证困难重重，但浙江九好办公服务集团有限公司企图通过违规手段，谋求借壳鞍山重型矿山机器股份有限公司上市案，仅用3个月便成功告破，彰显监管部门从资本市场源头维护市场稳定发展的决心。
九好集团主要从事后勤服务中介平台业务，为后勤业务供应商和客户提供居间撮合，并向供应商收取一定比例的服务费。
证监会稽查执法人员说，在调查九好集团2013年至2015年的台账时发现，3年中与其合作的供应商数量分别为935家、1176家和1319家，客户则达到上万家。如此规模的供应商和客户数量，与资本市场上曾出现过的违法案例有着明显区别。从造假领域来看，也不同于证监会之前查办过的案件主体，可以说是首例平台类公司财务造假谋求重组上市。
为了应对新挑战，证监会将案件外围的供应商作为调查突破口，由外及内，摸清案件线索，掌握违法证据。但由于案件中的供应商不在证监会的监管范围，相关调查困难重重。
上述稽查人员说，配合造假的供应商大多与九好集团关系密切或存在利益关联，普遍抗拒调查。部分供应商采用报警、威胁、谩骂等方式驱赶调查人员，甚至出现个别供应商负责人抢夺证据、袭击执法人员的暴力抗法事件。
另外，在调查过程中，九好集团还采取删除电脑记录、隐匿业务资料等方式对抗调查，并通过各种渠道诬告、陷害调查人员，试图迫使调查终止。而作为案件的另一个主体，上市公司鞍重股份为了卖“壳”，对重组方九好集团的财务信息不做核实，也揭示出当前资本市场重大重组过程中存在的违规链条。
(责任编辑：DF142)
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