3月14日,证监会通报厦门北八道集团涉嫌操纵次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约56.7亿多元,这也成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。
近期,央视记者和证监会稽查部门一起,历经数月的摸查暗访,成功破获一起巨额股票操纵案。在介绍案件之前,先来看一段视频。
这段视频,是在知名企业北八道集团的财务室发生的,镜头中的两位女士,一位是公司财务,一位自称法律代表。在证监会稽查人员调取公司财务资料时,她们竟然撕碎了文件,甚至将文件扔出窗外。一个知名的大型企业,为什么会这样担心财务被查?上演如此闹剧呢?
证监会稽查人员:我们在两个月的时间内,跑了大概十余个省市吧,去寻访这些涉案的名义帐户所有人,来确定这个帐户是不是,到底他们自己在使用,还是说交给别人在使用。
由于现在开户非常便利,只需要网上操作,不需要去营业厅,导致涉案账户非常分散。虽然资金来源五湖四海,但是最终操纵股市赚取的违法资金,都落入了北八道集团10多个财务人员的私人账户上。
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