银保监会网站今日公布的北京银保监局行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2019〕3号)显示，大连银行北京分行存在违规向关联方发放信用贷款、贷款转存定期存款并续作存单质押贷款、流动资金贷款及个人消费贷款被挪用三宗违法行为。北京银保监局责令其改正，并给予合计200万元罚款的行政处罚。
此外，李晓萌、王兆熙、刘晋民三名相关责任人被罚。北京银保监局对李晓萌给予警告并处8万元罚款的行政处罚；对王兆熙给予警告并处8万元罚款的行政处罚；对刘晋民给予警告并处5万元罚款的行政处罚。
行政处罚依据为《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第四十二条；《银行业监督管理法》第四十六条；《银行业监督管理法》第四十八条。
(一)未按本办法第四条规定进行关联交易，给商业银行造成损失的；
(二)未按本办法第二十五条规定审批关联交易的；
(三)向关联方发放无担保贷款的；
(四)违反本办法规定为关联方融资行为提供担保的；
(五)接受本行的股权作为质押提供授信的；
(六)聘用关联方控制的会计师事务所为其审计的；
(七)对关联方授信余额超过本办法规定比例的；
(八)未按照本办法第三十八条规定披露信息的；
(九)未按要求执行本办法第三十九条和第四十条规定的监督管理措施的。
(责任编辑：DF506)
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