昨日，国家外汇管理局集中通报了21起外汇违法违规案例，合计罚没约5442万元。这是今年以来外汇局第三次集中通报。上次是在7月下旬，外汇局一天之内通报了27起。也就是说，近一个月来，外汇局对银行、企业及个人通报的违规案例高达48起。
外汇局对外汇违规的打击力度不断加强。数据显示，上半年外汇局共查处外汇违规案件1354件，罚没3.45亿元，同比分别增长19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案件455件，企业违规案件340件，个人违规案件559件。
除建行连江支行因违规为个人分拆办理售付汇业务被罚60万元以外，其他银行主要涉及两大违规事实：一是违规办理转口贸易；二是违规办理内保外贷。这也是两类比较常见的银行外汇违规行为。
其中，转口贸易购付汇时，银行常因未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业提交虚假提单、失效或与交易无关提单、重复提交提单的情况下因审核不严，违规为企业办理转口贸易购付汇业务。
在办理内保外贷签约及履约付汇时，也有银行未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。
在此次通报的违规案例中，不少违规银行被处以百万以上罚款，甚至暂停一段时间的相关外汇业务，整体处罚力度较大。
譬如，这8家银行中，被罚没款最多的是汇丰银行北京分行。2014年8月至2017年6月，汇丰银行北京分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查，此番被罚金额达到842.22万元。此外，民生银行也因为违规办理内保外贷被处罚金645.4万元，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。
招行、交行在厦门的两家支行则分别因为违规办理内保外贷、违规办理转口贸易，分别被处罚金433.19万元、400万元。其中，交行厦门观音山支行还被暂停对公售汇业务三个月，并责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。
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